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深圳南山经侦诉求201906

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发表于 2019-7-18 00:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳南山经侦
一.经侦(要有新来的大队长参加,让其了解案件情况)
首先我们是代表金融圈平台15000多名(原18000人)出借人来的,平台自2018年7月6日爆雷18日立案以来11个月了,经过南山经侦支队和谭警官的“努力”,平台出了7月6日公告(分36期兑付完全部本金,再按银行活期存款利率计算利息,利息将在所有用户本金兑付完成后一次性结清),广大出借人虽感觉时间过长但考虑到平台的情况也同意了此方案(附件1),但按公告执行了两个月在9月21召开四方会议后就未按7月6日公告执行了,至今日还在兑付18年10月的(兑到18年9月9日左右),拖了7个月,与公安机关追赃挽损的说法大相径庭,面对如此恶劣的情况,我们出借人有以下疑问请给予明确回复:
1. 实控人王曦
(1)抓捕。自始至终实控人未参与平台的兑付工作(没有拿出一分钱),只在2018年11月9日出了个致谦信(附件2),称新的方案将在19年1月30日拿出,至今我们也未看到任何方案,出借人一再要求将王抓捕归案,但不知何原因至今仍在香港(3月四方会议上谭警官告知已将王的港澳居住证等注销),请告知何时能将王抓捕归案。
(2)北京四合院。9月21日四方会议上经侦通报王在北京有套四合院,但马上变现有难度,变现后将钱用于兑付,后来通报会又说房产证上房主是王妻子,不在王名下不能算做王的财产,请问对此套四合院的购买时间和购买的钱从哪转的是否查实清楚?
2. 平台高管毛大伟。毛大伟是20   年来福迈斯公司的,做为Formax集团合伙人、首席信息官且未平台爆雷前毛在福迈斯公司关联的多家公司任董事、总经理等高管,这些关联公司又是金融圈平台的借款合作商,毛称未实际参与金融圈平台的经营只是一个打工者是没有说服力的,毛是否在平台运营期间转移过金融圈平台的资产,请经侦查毛及家人、亲属的财产情况以证明毛的清白。(附件3  Formax集团关联图)
3. 法人胡汉陵。胡作为一个完全行为能力人,作为金融圈平台法人且在Formax集团多家关联单位任法人或总经理等职,以其未实际参与公司运营就不追究其责任于理于法不通,对平台的违规经营有何责任,其财产是否冻结用于返还出借人。
4. 王业胜。王曦之父,武汉俊华房产公司于2014年12月18日通过深圳福迈斯科技有限公司(以下简称福迈斯公司)运营的FORMAX金融圈平台与王业胜签订了《房屋抵押借款合同》,约定借款金额4000万元,借款期限12个月,2015年12月18日王业胜将该笔债权及担保物权全部转让给王曦,双方签署《债权转让协议》,这个转让过程中是否存在转移资产的情况请查明(附件5)。
5. 审计报告。4月26日四方会议通报第三方审计报告已出,强烈要求公布审计结果,我们出借人有权利知道真实情况。.
6. 平台真实债权和待兑付金额请公布。
7. 北京创昆。通报称待偿还10亿,10亿全是车贷且80%以上是坏账,对其运营期间的财务情况是否审计查明资金流向,法人刘国强及家人、亲属的财产是否追查?
8. 北京“来用车”。此公司还在正常营业最近还在融资,欠款2亿至今未还,谭警官多次催收未见效果,请发协查函至北京朝阳经侦协查此公司。
9.大额诉讼追款情况。平台于2018年7月20日发布了大额诉讼(附件4)。18年11月四方会上谭警官通报有两家大额欠款企业已签了还款计划,请问是哪两家?还款情况如何?有大额欠款还回来的钱听说私下处理了一些出借人是否存在此情况?请问武汉俊华房地产开发公司(欠款51758453.48元)和深圳本斯、深圳通赢、深圳波音电讯(三单位共欠款51758453.48)的还款情况和查封、抵押房产的处理情况。
10.老赖上征信。请经侦与我们出借人一起去互金协会落实老赖上征信系统(毛说在2018年8月13日和20日分两批上报了6800名老赖名单至互金协会)。
11.冻结资产及现金审前返还。为了最大程度挽回出借人的损失,请在法院审理案件前返还现查封的上海房产、武汉地产和1520万元。
12.2019年4月22日案件通报上的第三条平台合作商刘某鹏批准逮捕,该合作商欠款、还款情况请告知。
我们相信做为有国家附于公权力的公安机关,会全力为我们广大出借人追赃挽损。
                              金融圈全体出借人
                                  2019年6月

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